( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตะวันตกมีความกระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ นี่คือข้อความจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเซเชลส์ ( FIU ) หนึ่งวันหลังจากที่ศูนย์การรายงานทางการเงิน ( FRC ) ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่สัญญาจากเคนยาได้เป็นเจ้าภาพ FRC เป็น หน่วยงานหลักของเคนยาที่ได้รับมอบหมายให้ต่อสู้กับการฟอกเงินและติดตามการก่ออาชญากรรม
คณะผู้แทนของเคนยากำลังเยือนเซเชลส์เพื่อเรียนรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของFIUในการเยือนซึ่งอำนวยความสะดวกโดย สำนักงานภูมิภาคของ INTERPOLในเคนยา INTERPOLได้สนับสนุนหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินอื่นๆ ในภูมิภาคมาระยะหนึ่งแล้ว ให้ไปเยี่ยมสำนักงานอัยการสูงสุดของเซเชลส์และFIUเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของประเทศในหมู่เกาะนี้ในการออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเผชิญหน้ากับการฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม Seychelles Financail Services Authority ( FSA ) ได้เริ่มดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการองค์กร ประกันภัย และบริการทางการเงินอื่นๆ ของประเทศ การเยือนครั้งนี้มีขึ้นสามสัปดาห์หลังจากเคนยาและแทนซาเนียเพื่อนบ้านทางตอนใต้ถูกถอดออกจากรายการเฝ้าระวังทั่วโลกของประเทศที่ดำเนินการไม่เพียงพอที่จะควบคุมการฟอกเงินโดยหน่วยงานระหว่างรัฐบาล ( FATF ) ที่ผ่านมา ทั้งแทนซาเนียและเคนยามีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการจัดตั้งกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินซึ่งทำให้เห็นว่าพวกเขาถูกลบออกจากรายชื่อ FATF ใน ปารีสที่จัดตั้งขึ้นในปี 1989 กล่าวว่างานหลักเกี่ยวกับ “การต่อสู้”การฟอกเงินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และภัยคุกคามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของระบบการเงินระหว่างประเทศ”
เร็วเท่าที่ 2008 ประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตะวันตกได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นหลังจากการคุกคามทางอาญาข้ามชาติตั้งแต่การละเมิดลิขสิทธิ์การลักลอบขนยาเสพติดและแม้แต่การฟอกเงิน Jackson Kitili ผู้อำนวยการFRCนำคณะผู้แทนเคนยา 6 คนไปยังรัฐวิกตอเรีย และหารือกับตำรวจเซเชลส์ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (NDEA) และสำนักงานอัยการสูงสุด การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วย
เฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินทั้งสองซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงความร่วมมือ
ในประเด็นด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย การละเมิดลิขสิทธิ์การค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน
“การเยือนครั้งนี้เป็นทัวร์สร้างความคุ้นเคยและมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน” Jean Hassan โฆษกของFIUกล่าว
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามีการจับกุมยาเสพติดมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในภูมิภาคนี้ ในเดือนเมษายน กองทัพเรือออสเตรเลียยึดยาเสพติดมูลค่า 210 ล้านยูโรในมหาสมุทรอินเดีย และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฮโรอีน 342 กิโลกรัม มูลค่า 15.1 ล้านยูโร ถูกจับในเรือแห่งหนึ่งในชายฝั่งเคนยา การจับกุมยาเสพติดเหล่านี้ได้เพิ่มความจำเป็นในการร่วมมือมากขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ
ในอดีตที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเซเชลส์ได้ประกาศใช้และบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมภาคส่วนนอกชายฝั่งและการติดตามตรวจสอบภาคบริการทางการเงินนอกชายฝั่งที่กำลังขยายตัวอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการฟอกเงิน หน่วยงานใหม่คือ Financial Services Agency ( FSA ) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีนี้ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลของผู้ให้บริการองค์กรในเซเชลส์ การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การประกันภัย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 140,000 แห่ง ( IBC ) ประกอบเป็นธุรกิจนอกอาณาเขตของเซเชลส์ เทียบกับบริษัท 650 แห่งที่ประเทศเกาะนี้เปิดตัวธุรกิจนอกชายฝั่งในปี 2539
Credit : triagony.net modavesosyete.com robinmonchatre.com reggaestream.net thailandprayertower.org puremediumvoyance.com trendpiloten.net quiltingbydesign.net mumbaidaud.org wowmopguide.net
